证券代码：002807    证券简称：江阴银行         公告编号：2023-031

转债代码：128034    转债简称：江银转债

         江苏江阴农村商业银行股份有限公司

(相关资料图)

  本行及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

以电子邮件及书面方式，向全体候选监事发出关于召开第八届监事会第一次会议

的通知，会议于 2023 年 6 月 28 日在江阴市澄江中路 1 号银信大厦十五楼会议室

召开，以现场方式进行表决。会议应参会监事 9 名，实际参会监事 9 名，经全体

监事推举，会议由监事陈开成先生主持。会议召开符合《公司法》、

                             《深圳证券交

易所股票上市规则》和本行《章程》的规定。本次会议合法有效。会议审议通过

了以下议案：

  一、关于选举第八届监事会监事长的议案

  会议选举陈开成先生任本行第八届监事会监事长，任期与本行第八届监事会

一致。

  陈开成先生的简历详见附件。

  本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、关于第八届监事会专门委员会设置与人员组成的议案

  会议同意本行第八届监事会下设提名委员会和审计监督委员会，各专门委员

会组成情况如下：

  （一）提名委员会：由王军、唐淼淼、承晖三人组成，提名委员会设主任委

员一名，由外部监事王军担任；

  （二）审计监督委员会：由陈东平、楚健健、杨婧三人组成，审计监督委员

会设主任委员一名，由外部监事陈东平担任。

  第八届监事会各专门委员会委员任期与本行第八届监事会一致。

  本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                    江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会

附件：

  陈开成先生

年 8 月参加工作，历任宜兴农商银行办公室主任助理、副主任、主任，党委办副

主任、主任，团委副书记、书记、兼任中国共青团宜兴市委员会副书记，董事会

秘书、执行董事、党委委员、纪委书记；2021 年 12 月至 2023 年 3 月挂职任江

苏省农村信用社联合社纪律作风建设室主任助理。现任本行纪委书记、第八届监

事会职工监事。

  截止目前，陈开成先生未持有本行股票，不存在《公司法》、

                            《公司章程》中

规定的不得担任本行监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案调查的情形，不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、

                                 《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公

司章程》等有关规定。陈开成先生与持有本行 5%以上股份的股东、实际控制人、

本行其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

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